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Das neue Geldwäschegesetz (GWG)

Dauer: 2 Std 1 Min | Seminar-Nr. 3151

Das neue Geldwäschegesetz (GWG) bringt auch für Steuerberater eine Vielzahl neuer Pflichten und hat die alten Pflichten neu definiert. So hatten Steuerberater bisher schon die Pflicht zur Identifizierung des Mandanten und zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten. Neu ist, dass die Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nun in den meisten Fälle mit Hilfe des Transparenzregister erfolgen kann. Neu hinzugekommen ist die Pflicht der Steuerberater eine Risikoanalyse zu erstellen und
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zu dokumentieren, in der sie die in ihrer Praxis vorhandenen Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ermitteln und bewerten. Geblieben ist die Pflicht, den Hintergrund bestimmter Geschäftsbeziehungen zu klären, ebenso die Pflicht zur kontinuierlichen Überwachung derselben.
Das neue GWG sieht außerdem vor, dass künftig die Steuerberaterkammern die Einhaltung der Pflichten nach dem GWG durch die Steuerberater überwachen und hierzu anlassunabhängige Kontrollen durchführen. Eine nachhaltige Nicht-Beachtung der Pflichten nach dem GWG kann sogar zum Widerruf der Bestellung eines Steuerberaters führen. Zudem enthält das GWG mittlerweile 64 (!) Ordnungswidrigkeitstatbestände, die Geldbußen bis zu 100.000 € bzw. 1.000.000 nach sich ziehen. Die meisten dieser Ordnungswidrigkeitstatbestände betreffen auch Steuerberater. So stellt es bereits eine Ordnungswidrigkeit dar, wenn ein Steuerberater  vorsätzlich oder leichtfertig keine Risikoanalyse dokumentiert oder diese nicht regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert.
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Inhaltsverzeichnis des Seminars:

I. Einführung

II. Überblick: Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

III. Pflichten nach dem Geldwäschegesetz

IV. Verstöße gegen die Pflichten nach dem GwG

V. Fazit

Außerdem in diesem Seminar Enthalten:

Skript: Das neue Geldwäschegesetz (GWG)

Folien: Das neue Geldwäschegesetz (GWG)

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