Annamaria Scaraggi-Kreitmayer, Ass. jur.

veröffentlicht am:
20.07.2022

Geldwäscheprävention in der Steuerberaterkanzlei

Annamaria Scaraggi-Kreitmayer, Ass. jur.

Dauer: 2 Std 28 Min | Seminar-Nr. 3164

Das Seminar behandelt die für Steuerberater geltenden gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Die Inhalte sollen Hilfestellung für die Praxis geben. Es berücksichtigt die seit der GwG-Novelle 2017 eingetreten Gesetzesänderungen, insbesondere die im Jahr 2021 erfolgten Neuerungen durch das Transparenz- und Finanzinformationsgesetz. U.a. wird die Figur des wirtschaftlich Berechtigten anhand von Beispielen veranschaulicht. Daneben befasst sich das Seminar mit den für

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Steuerberater wichtigen Regelungen in Hinblick auf Meldepflichten. Erläutert werden die Meldepflicht nach der GwGMeldV-Immobilien sowie der seit 18.03.2021 geltende Straftatbestand der Geldwäsche.

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Inhaltsverzeichnis des Seminars:

A. Einführung

B. Das Geldwäschegesetz

C. Die Geldwäscheprävention in der Steuerberaterkanzlei

D. Die Geldwäscheaufsicht durch die Steuerberaterkammer

E. Ausblick

Begleitmaterial
Dienste

Außerdem in diesem Seminar Enthalten:

Skript: Geldwäscheprävention in der Steuerberaterkanzlei

Folien: Geldwäscheprävention in der Steuerberaterkanzlei

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